Мъж е задържан по разследване на мащабна измамна схема, при която се е представял за магистрат и е въвличал хора в различни финансови злоупотреби, включително теглене на кредити с техни лични данни. Това стана ясно по време на брифинг на Окръжната прокуратура в Бургас с участието на представители на икономическа полиция.
По данни на разследващите срещу заподозрения е постъпила оперативна информация за продължителна престъпна дейност. Според събраните до момента данни той е изградил публичен образ на високообразован специалист с международни квалификации и опит в областта на банковото кредитиране. В интернет пространството активно е популяризирал дейността си и е внушавал на потенциални клиенти, че разполага с влияние при решаването на съдебни и финансови казуси.
Разследващите посочиха, че мъжът е използвал факта, че е съдебен заседател, за да създава у хората впечатление, че има възможност да влияе върху развитието на съдебни производства и да съдейства за решаване на различни проблеми, свързани с кредити и задължения.
Контактите с потърпевшите основно са се осъществявали чрез интернет и телефонни разговори, като заподозреният избягвал личните срещи. След изграждането на доверителни отношения той убеждавал жертвите си да предоставят лични документи и чувствителна информация под претекст, че ще им помогне при решаването на конкретни финансови или правни проблеми.
В хода на разследването е установено, че пострадалите са превеждали различни суми, първоначално в размер между 300 и 600 евро. Към момента са документирани щети за около 100 000 евро, като са установени най-малко 10 потърпевши. Разследващите не изключват броят им да нарасне с напредването на проверките.
По данни на икономическа полиция заподозреният е убеждавал част от жертвите да теглят кредити по негово настояване. Установени са случаи на множество банкови заеми, регистрирани на името на едно и също лице. При един от пострадалите са открити 21 кредита на обща стойност около 50 000 евро.
Според събраната информация за отпускането и управлението на кредитите са използвани различни финансови платформи и кредитни институции, а част от паричните потоци са преминавали през банкови сметки на социално уязвими лица.
В рамките на разследването са извършени претърсвания на два адреса. Иззети са компютърни конфигурации, мобилни телефони, документи и данни за самоличност, които предстои да бъдат анализирани.
От прокуратурата и полицията подчертаха, че работата по случая продължава, като се събират допълнителни доказателства и се проверява дали има още пострадали от схемата.
