20.4 C
Бургас
петък, март 29, 2024

Специализираната прокуратура предаде на съд трима производители и търговци на млечни продукти

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд
обвинителен акт срещу трима производители и търговци на млечни продукти от
Велико Търново и София за участие в организирана престъпна група за
данъчни престъпления. От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те
ощетили държавния бюджет с 1 177 767 лв. чрез приспадане на неследващ се
данъчен кредит от фиктивни вътрешнообщностни придобивания и доставки на
млечни продукти от и за Република Гърция.
За реализиране на данъчните измами участниците в групата използвали
множество фирми от типа „липсващ търговец“.
За фиктивния превоз била използвана транспортна фирма, контролирана от
участник в групата. „Наемани“ били камиони и шофьори, които извършвали
легални превози на други стоки, а в последствие бил оформян транспорт на
млечни продукти.
За нито един от въпросните случаи в информационната система на „Финансов
контрол“ на НАП няма данни за осъществено вътрешнообщностно придобиване
или доставка.
Участниците в групата действали координирано, като всеки от тях изпълнявал
определени функции. Ръководителят участвал пряко в реализирането на
данъчните измами, за което му е повдигнто обвинение за извършено вторично
престъпление по чл. 255 от НК, в качеството му на управител и
представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново. Единият
от участниците организирал фиктивния транспорт, другият се грижел за
оформяне на документооборота.
Дейността на групата е прекратена при специализирана полицейска операция
на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително

7,954Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук