Украински власти разследват контрабанда на 1,2 милиона долара от банкови сметки на украинска компания, съобщава Euronews България.
От съобщение в сайта на офиса на генералния прокурор на Украйна става ясно, че в схемата е замесена и българска фирма.
По време на военното положение дружеството се е опитало неправомерно да изтегли тези средства по сметка на българска фирма, открита в банката на страната.
За тази цел е сключена мнима сделка за внос на селскостопанска продукция през морския терминал на Николаев. Споразумението е сключено през март 2022 г. по време на активни военни действия в района на Николаев. И това направи невъзможно действителното претоварване на товари в пристанищата на региона, което показва фиктивността на това споразумение и опитите за легализиране на средствата, се казва още в съобщението.
Детективи на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна извършват досъдебното разследване, като се очаква да уточнят фактите за легализация на имущество, придобито по престъпен начин, укриване на данъци и служебна фалшификация.
