Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция в петък директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми – български граждани, е наложена забрана да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица.
Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от началото на 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността си на Каймановите острови, във Великобритания, България и Швейцария. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата.
„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз“, поясни Сарафов.
Той каза още, че в хода на разследването са открити трансакции към „лице, уличено в терористична дейност от израелските тайни служби – палестинска терористична групировка“.
Говорителят на главния прокурор – Сийка Милева, пък съобщи, че има информация за провела се преди около шест месеца среща в Министерството на финансите между служители на дружества, занимаващи се с криптовалута. Разговора организирал лично бивш финансов министър. Тогава идеята била да се договори как през една от големите системи за разплащане у нас да може да се плаща и с криптовалута и как тя да бъде обменяна в пари. Цялата тази информация разследващите получили от свидетел. До момента са разпитани 20 души, като някои от тях са изразили опасения за сигурността си и ще бъдат включени в програма за защита на свидетелите.
„Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности – скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. От един от претърсените вчера домове бяха иззети 35 картини на велики художници. Сред тях имаше платна на Пикасо и Салвадор Дали. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена галерия“, заяви Милева.
„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.
Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.
„Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.
