ГДБОП преустанови дейността на организирана престъпна група за онлайн финансови измами и на 4 колцентъра в страната, чрез които са извършвани обаждания към граждани на различни страни на ЕС. Нанесената финансова щета до момента е оценена на 600 000 евро. Специализираната операция, ръководена от антимафиотите във Варна, е проведена вчера едновременно в няколко града. Реализирана е със съдействието на служители от „Икономическа полиция“ към ОДМВР в града и под надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Образувано е досъдебно производство по чл. 321, ал. 3 от НК за извършени престъпления по чл. 209 НК и чл. 253 НК.
В хода на акцията са задържани 9 души по Закона на МВР за 24 часа. Обвинения са повдигнати на 4-ма от задържаните, като на 2-ма оставането в ареста е продължено с мярка до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Проведени са действия по разследването на 16 адреса, от които претърсвания и изземвания в 4 колцентъра – по един във Варна и в Бургас и два в София.
Разпитани са свидетели. Иззети са множество веществени доказателства за дейността на контактните центрове – различни електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой около 20 000 евро. До полицейските действия води разследване, при което е установено, че организирани в група лица са въвеждали в заблуждение граждани от различни държави в ЕС, като са им предлагали недействителни продукти – предимно генерирани с помощта на изкуствен интелект инвестиционни платформи за крипто и други финансови инструменти, с обещание за големи и бързи печалби.
На практика, средствата на измамените вложители са усвоявани чрез „финансови мулета“ – лица с нисък социален статус, на които са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки, като са установени над 200 банкови превода за разледвания период.
