35 ареста в България, 131 претърсвания у нас и в чужбина, стотици артефакти, злато и оръжие са иззети след разследване на ГДБОП за трафик на културни ценности и пране на пари
Разкритата престъпната мрежа е търгувала незаконно с артефакти в световен мащаб, разкрита е с помощта на Европол и още 6 държави
ГДБОП проведе международна специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна мрежа за трафик на културни ценности и пране на пари от незаконната дейност, действала в световен мащаб.
Акцията е осъществена на 19 ноември под ръководството на Софийската градска прокуратура и под координацията на Европол и Евроджъст, в рамките на специално създадена за целта оперативна работна група, в която участват правоохранителни и съдебни органи на още 6 държави – Албания, Германия, Гърция, Франция, Италия и Великобритания.
В хода на реализацията вчера са извършени 35 ареста в България на членове на престъпната група. Процесуално-следствени действия са извършени в 15 града на страната.
При проведените действия по разследването са претърсени множество имоти у нас и в чужбина на свързаните с мрежата лица, включително частни домове, офиси, автомобили и банкови сейфове – 120 в България, 4 в Гърция, 3 във Франция, 3 в Германия и 1 в Албания.
Иззети са различни антични и предмети с белези на културни ценности – златни и сребърни монети, керамични съдове, метални предмети, църковна утвар, бижута, произведения на изкуството, камъни, както и голямо количество оръжие и боеприпаси, инвестиционно злато, пари в брой, металдетектори, електронни устройства, сертификати за реликви и други документи, имащи отношение към воденото производство.
В помощ на разследването и по инициатива на българските власти, през юни 2024 г. е създадена съвместната оперативна работна група към Европол по случая с цел подпомагане на обмена на информация между държавите, координация, аналитична и експертна подкрепа. Работата ѝ води до установяване на връзките между свързаните лица, пребиваващи на територията на различни държави и до установяване на тяхната дейност, като в някои от тях дори са инициирани нови национални разследвания.
Над 220 служители на ГДБОП са участвали в подготовка през последната година и в провеждането на операцията, съобщи директорът на ГДБОП Боян Раев. Той поздрави служителите на главната дирекция за успешната акция и благодари на европейските държави и партньорски служби за оказаното съдействие по всички линии.
Боян Раев уточни, че операцията се провежда вече над 30 часа и продължава и през следващите дни. Разследвани са различни нива на участие в мрежата – дилъри, трафиканти и колекционери на най-високо ниво. Във всеки един момент се увеличава броят на иззетите ценности и към момента те са няколко хиляди, допълни той.
Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев уточни, че разследването е продължило над 4 години, а групата е извършвала своята дейност над 16 години с помощта на различни подизпълнители в различни държави. В някои от държавите са арестувани археолози и хора с научни титли и у тях са намерени артефакти от незаконни разкопки. Има образувани и отделни производства в партньорските държави от Западна Европа, на територията на които са задържани свързаните с мрежата лица. Разследва се и международно изпиране на пари.
Към момента размерът на установените финансови трансакции е за над 1 милиард американски долара, съобщи прокурор Кънев. В рамките на днешния ден ще стартират данъчни ревизии към установените лица, защото е констатирано, че притежаваното от тях имущество и парични средства е на стойност милиони евро и не отговаря на декларираните приходи, уточни той.
“Това беше най-голямата операция в областта на културното наследство, която сме осъществявали в Европол и искам да поздравя България“.
Това каза представителят на Европол Йенс Лейдхегенар. Той заяви още, че всяка държава опазва своето културно наследство и още от 50-те години ООН създава правна рамка за защитата на културните ценности в световен мащаб и тясното сътрудничество е много важно. България е поискала помощ от европейската полицейска организация по този случай и е създадена международната работна група, като страната е подкрепена със специалисти по културни ценности и изпирането на пари, както със специализирана система за обмен на информация и финансов ресурс. „Артефактите е важно да бъдат върнати в страните на произход когато бъдат установени“, заключи той.
“България направи една изключителна операция, която е един пример за координация на дейността на полицията на европейско ниво“.
Полковник Пауло Бефера поздрави от името на Италия директора на ГДБОП и началника на сектор „Трафик на културни ценности“ на службата Тигран Варданян за успешно реализираната операция. Той съобщи, че страната му ще поиска да си върне установените по страна на произход съкровища с историческа стойност. Благодарение на тази съвместна работа италианската държава вече си е върнала част от нейната история – над 300 безценни археологически артефакта от VII век пр. Хр. до III век сл. Хр.
Борбата на държавите срещу незаконните разкопки е трудна поради спецификата на арт пазара и сложността при установяване на произхода на културни обекти. Престъпните мрежи често успяват да заобиколят проверките, което позволява на незаконно придобити антики да преминават границите и да стават обект на международна търговия, генерирайки милиони приходи, което представлява растяща заплаха пред страните в опита им да опазят културното си наследство.
