Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която допусна
обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на
стойност 141 820 225,19 лева.
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на
търговски дружества на Баневи, на движими вещи, иззети от Специализираната
прокуратура (златни кюлчета и накити, часовници, монети и др.), на
средства в банкови сметки, както и на моторна яхта.
Николай, Евгения и Мария Баневи са обвинени от Специализираната
прокуратура за участие в организирана престъпна група (ръководена от
Николай Банев) създадена с цел данъчни престъпления, пране на пари и
длъжностни присвоявания. За повдигнатите обвинения прокуратурата уведоми
КПКОНПИ, която от своя страна предприе действия по обезпечаване на
незаконно придобито имущество.
