Апелативен съд – Бургас потвърди 40-дневно временно задържане на израелски гражданин, издирван за укрити данъци. Мярката за постоянен арест е наложена по отношение на мъж, роден в Узбекистан, притежател на израелски паспорт.
Мъжът се издирва чрез Интерпол-Йерусалим по искане на съдебните власти на израелската държава с цел екстрадиция. Според представените факти в периода от 2017 г. до 01.12.2019 г. на територията на Израел исканото лице, заедно с други обвиняеми организирали, регистрирали и оперирали с мрежа за интернет хазартни залагания, чрез която са извършили нелегална хазартна и игрална дейност чрез цитирани интернет сайтове, като в резултат на тази дейност са получили сума в размер на 3 милиона нов израелски шекел. Впоследствие той е извършил множество трансфери с тези пари, съставляващи „забранена собственост“, в нарушение на Закона за пране на пари, като сумата от нелегалната хазартна дейност варира в размер на 19 490 348 нов израелски шекел, която е облагаем доход и не я е декларирал в данъчните служби и не е платил данък печалба.
Описаните деяния са квалифицирани като престъпления – „незаконна хазартна дейност“ и „укриване плащането на данъци“, за които се предвижда затвор в максимален размер от 39 години и които имат своя аналог, наказуеми с лишаване от свобода.
